Müşteriler, Binance’in ABD yaptırımlarına rağmen İran’daki kripto tüccarlarına hizmet verdiğini söylüyor

  • Yedi İranlı, ABD’nin İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının ardından kripto para birimi platformu Binance’i kullandıklarını söyledi.
  • Tüccarlar, zayıf geçmiş kontrollerinin ve derin likiditenin İranlıları Binance’e çektiğini söylüyor
  • Avukatlar, İran’ın Binance ticaretiyle ilgili haberlerin ABD düzenleyici incelemesini çekebileceğini söylüyor

LONDRA, 11 Temmuz (Reuters) – Bir Reuters soruşturması, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, ABD yaptırımlarına ve şirketin İran’da iş yapma yasağına rağmen İran’daki müşteri anlaşmalarını işlemeye devam ettiğini tespit etti.

2018’de Amerika Birleşik Devletleri, İran’ın büyük dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın bir parçası olarak üç yıl önce askıya alınan yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Aynı yılın Kasım ayında Binance, İran’daki tüccarlara artık onlara hizmet etmeyeceğini bildirdi ve hesaplarını tasfiye etmelerini istedi.

Ancak yedi tüccar, Reuters ile yaptığı röportajlarda yasağı atladıklarını söyledi. Tüccarlar, geçen yıl Eylül ayına kadar Binance hesaplarını kullanmaya devam ettiklerini, ancak borsa bir önceki ay kara para aklama kontrollerini sıkılaştırdıktan sonra erişimi kaybettiklerini söylediler. Bu noktaya kadar, müşteriler yalnızca bir e-posta adresiyle kaydolarak ticaret yapabilirdi.

Reuters.com’a ücretsiz sınırsız erişim elde etmek için şimdi kaydolun

Tahran’da bir tüccar olan Asal Alizadeh, Eylül 2021’e kadar borsayı iki yıl kullandığını söyledi. Onu kullandım.”

Reuters’in LinkedIn profillerinde görüştüğü kişiler dışında İran’daki diğer 11 kişi, 2018 yasağından sonra Binance’de kripto para ticareti yaptıklarını söyledi. Hiçbiri sorulara yanıt vermedi.

İran’daki borsa şirket içinde ünlüydü. Kıdemli çalışanlar, 2019 ve 2020’de birbirlerine gönderdikleri ve ilk olarak burada bildirilen on mesaja göre, borsadaki İranlı kullanıcıların artan saflarının farkındaydı ve şakalaşıyorlardı. Bunlardan biri, Binance’in İran’daki Instagram’daki popülaritesini gösteren verilere yanıt olarak “Iran Boy” yazdı.

Binance, Reuters’in İran hakkındaki sorularına yanıt vermedi. Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına yanıt olarak Mart ayında yayınlanan bir blog yazısında Binance, “uluslararası yaptırım kurallarına kesinlikle uyduğunu” ve “dünyaca ünlü yaptırımlar ve kolluk kuvvetleri uzmanları dahil olmak üzere küresel bir uyum görev gücü” oluşturduğunu söyledi. Binance, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların platformunu kullanmasını önlemek için “bankacılık araçları” kullandığını söyledi.

İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler misyonu, yorum talebine yanıt vermedi.

Yedi avukat ve yaptırım uzmanı Reuters’e, İran’ın borsada ticaretinin ABD düzenleyicilerinin ilgisini çekebileceğini söyledi.

Holding şirketinin merkezi Cayman Adaları’nda bulunan Binance, tek bir merkezinin olmadığını söylüyor. ABD’de müşteri kabul etmeyen ana Binance.com ticaret platformunun arkasındaki varlık hakkında ayrıntı sağlamaz. Bunun yerine, ABD’li müşteriler, – 2020 düzenleme dosyasına göre – Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen Binance.US adlı ayrı bir borsaya yönlendiriliyor.

Avukatlar, bu yapının Binance’in ABD şirketlerinin İran’da iş yapmasını engelleyen doğrudan ABD yaptırımlarından korunduğu anlamına geldiğini söylüyor. Bunun nedeni, İran’daki tüccarların bir Amerikan şirketi olmayan ana borsa Binance’i kullanmasıdır. Ancak Binance, yabancı şirketlerin yaptırım uygulanan kuruluşlarla iş yapmasını engellemeyi veya İranlıların ABD ticaret ambargosundan kaçmasına yardımcı olmayı amaçlayan ikincil yaptırımlar olarak adlandırılan riskle karşı karşıya. İkincil yaptırımlar, itibara zarar vermenin yanı sıra, bir şirketin ABD finansal sistemine erişimini de engelleyebilir.

READ  Sürpriz 'korkunç' satışlar 47 milyar dolarlık sosyal medya hissesini sildi

Dört avukat, Binance platformunun açığa çıkmasının, yaptırım uygulanan tarafların platformda ticaret yapıp yapmadığına ve İranlı müşterilerin işlemlerinin sonucu olarak ABD ticaret ambargosundan kaçıp kurtulmadığına bağlı olacağını söyledi. Washington hukuk firması Ferrari & Associates’in baş avukatı Eric Ferrari dedi.

Reuters, Binance platformunu kullanan yaptırım uygulanmış kişilere dair kanıt bulamadı.

ABD Hazinesi sözcüsü İran’daki tüccarlar tarafından Binance kullanımı hakkında soru sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

Reuters, Ocak ayında, Binance platformunun, eski kıdemli çalışanlarla yapılan görüşmelere, iç mektuplara ve ulusal düzenleyicilerle yazışmalara dayanarak, şirketin bazı üst düzey isimleri tarafından dile getirilen endişelere rağmen, kullanıcıları için geçen yıla kadar zayıf uyum kontrolleri sürdürdüğünü bildirdi. Borsa, yanıt olarak endüstri standartlarını yükselttiğini söyledi. Yeni bir Reuters raporu, Binance’in uyumluluk programındaki boşlukların İran’daki tüccarların borsada iş yapmasına nasıl izin verdiğini ilk kez gösteriyor.

Binance platformu 950 milyar dolarlık kripto para birimi endüstrisine hükmediyor, 120 milyon kullanıcısına çeşitli dijital para birimleri, türevler ve takas edilemez tokenler sunuyor ve her ay yüz milyarlarca dolarlık işlem gerçekleştiriyor. Değişim giderek ana akıma yöneliyor. Milyarder kurucusu Zhao – daha çok CZ olarak bilinir – bu yıl Tesla patronu Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması için 500 milyon dolar vaat ederek geleneksel iş dünyasına erişimini genişletti. Musk o zamandan beri anlaşmadan çekileceğini söyledi. Geçen ay Binance, NFT işini tanıtmak için Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’yu işe aldı.

Farsça Binance

1979 İslam Devrimi’nden bu yana, Batı ve Birleşmiş Milletler, nükleer programına yanıt olarak, insan hakları ihlalleri ve terörizme destek olduğu iddiasıyla İran’a yaptırımlar uyguladı. İran, uzun süredir nükleer programını barışçıl amaçlarla ele alıyor.

İran ile altı dünya gücü arasındaki 2015 anlaşmasına göre Tahran, bazı yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını azalttı. Mayıs 2018’de Başkan Donald Trump anlaşmayı terk etti ve anlaşma kapsamında hafifletilen ABD yaptırımlarının yeniden uygulanmasını emretti. Kısıtlamalar o yılın Ağustos ve Kasım aylarında tekrar yürürlüğe girdi.

Trump’ın hamlesinin ardından Binance, kullanım şartları anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak İran’ı “yaptırım uygulanan ülkeler” listesine ekledi ve bu tür alanlarda hizmetleri “kısıtlayabileceğini veya reddedebileceğini” söyledi. Kasım 2018’de, İran’daki müşterilerini e-posta yoluyla, kripto paralarını hesaplarından “en kısa sürede” çekmeleri konusunda uyardı.

Kamuya açık olarak, bazı Binance yöneticileri uyum programını övdü. Dönemin finans direktörü Aralık 2018’de bir blogda, kirli parayla mücadeleye büyük yatırım yaptığını ve “kara para aklamayı tespit etmek ve ezmek için proaktif bir yaklaşım” aldığını söyledi. Ertesi yılın Mart ayında, yaptırım risklerini taramaya yardımcı olması için bir ABD uyum platformu kiraladı.

READ  Artık Bayi Markası Yok: Ford, yalnızca elektrikli otomobiller için çevrimiçi satışlara geçmek istiyor

Reuters tarafından görülen bir iç belgeye göre Binance, Ağustos 2019’a kadar İran’ı – Küba, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım ile birlikte – borsanın iş yapamayacağı bir “Beşinci On Yıl” yargı yetkisi olarak kabul etti. Mayıs 2020 belgesi, Uyum Başkanı Samuel Lim’e atıfta bulunarak “hayır” bildiren ülkeler listesinde İran’ı içeriyordu.

Tüccarlar, Binance’in İran’a karşı duruşu sertleşirken bile, ülkenin kripto kullanıcıları arasındaki profilinin büyüdüğünü ve yerel endüstri hakkındaki bilgilerini öne sürdüler.

Yaptırımlar ekonomiye ağır bir zarar verdiği için kripto para birimleri çekici hale geliyor. 2008’de bitcoin’in doğuşundan bu yana, kullanıcılar, kripto para biriminin hükümetlerin erişemeyeceği ekonomik özgürlük vaadine çekildi. Kullanıcılar, küresel finansal hizmetlerden kesildikten sonra, birçok İranlı’nın internette iş yapmak için bitcoin’e güvendiğini söyledi.

Sadece ilk adıyla bilinmesi şartıyla konuşan bir tüccar olan Ali, “Kripto para, yaptırımları aşmak ve iyi para kazanmak için iyi bir yol” dedi. Ali, Binance’i yaklaşık bir yıldır kullandığını söyledi. Borsanın geçen yıl hesabını kapattığı Binance müşteri hizmetleri temsilcileriyle Reuters mesajlarını paylaştı. Binance platformunun, BM Güvenlik Konseyi yaptırım listelerinden gelen tavsiyelere atıfta bulunarak İranlı kullanıcılara hizmet veremediğini söylediler.

Borsadaki diğer tüccarlar, zayıf müşteri geçmişi kontrollerini, kullanımı kolay ticaret platformunu, derin likiditeyi ve İran’daki büyümesinin nedenleri olarak alınıp satılabilen çok sayıda kripto para birimini gösterdi.

Tahran’da yaşayan ve bir kripto para hedge fonu işlettiğini söyleyen Poriya Fattohi, Binance platformunu 2017’den geçen yıl Eylül ayına kadar kullandığını söyledi. Binance’in platformunun, “basit” müşterinizi tanıyın kontrolleri nedeniyle İranlılardan daha iyi performans gösterdiğini söyledi ve tüccarların sadece bir e-posta adresi vererek nasıl hesap açabileceklerine dikkat çekti.

El-Fotohi, “Kısa bir süre içinde birçok döviz çiftiyle büyük ticaret hacmi kazanmayı başardılar.” Dedi.

Binance Angels – dünya çapında değişim hakkında bilgi paylaşan gönüllüler – aynı zamanda bu haberin yayılmasına da yardımcı oldu.

Aralık 2017’de Melekler, Telegram mesajlaşma uygulamasında “Binance Farsça” adlı bir grubun başlatıldığını duyurdu. Grup artık aktif değil. Reuters ne kadar süreyle faaliyet göstereceğini belirleyemedi, ancak Washington yaptırımları yeniden uyguladıktan sonra aktif bir ev sahibi olan en az bir İranlı tespit etti.

Mohsen Parhizkar, LinkedIn profiline göre, Kasım 2017’den Eylül 2020’ye kadar Farsça grubu yöneten ve kullanıcılarına yardım eden bir melekti. Parhizkar ile çalışan biri rolünü doğruladı ve aralarında mesaj alışverişinde bulundu. Reuters ile yaptığı görüşmede Parizkar, Binance’in yaptırımlar nedeniyle İran’daki programları iptal ettiğini söyledi. Ayrıntılara girmedi.

READ  Starbucks Rusya'yı sonsuza kadar terk ediyor

Reuters tarafından görülen 10 Telegram mesajına ve şirket sohbet mesajlarına göre, 2018’deki yasağın ardından en az üç kıdemli Binance çalışanı, borsanın İran’da popüler olmaya devam ettiğini ve oradaki müşteriler tarafından kullanıldığının farkındaydı.

Eylül 2019’a kadar Tahran, Binance’in Instagram takipçilerinin takip ettiği en iyi şehirler arasında yer aldı ve aynı aydan bir gönderi New York ve İstanbul’u geride bıraktı. Sonra personel bununla alay etti. Birisi şaka yollu bir şekilde Binance’in İran’daki popülaritesini “Binance US Twitter’da ödeyin” diyerek açıklamayı önerdi.

Nisan 2020’den ayrı bir borsada üst düzey bir çalışan, İranlı tüccarların bunu nasıl bildiğini açıklamadan Binance kullandığını da kaydetti. Binance’in aynı yıl Reuters tarafından gözden geçirilen uyumluluk belgesi, İran’a yasadışı finansman konusunda tüm ülkeler arasında en yüksek risk derecesini verdi.

“VPNS’ye Yeni Başlayanlar Kılavuzu”

Bayiler, Binance’in İran’daki büyümesinin altında, kullanıcıların sanal özel ağlar (VPN’ler) ve internet kullanımını siteyle ilişkilendirebilen İnternet Protokolü (IP) anonimleştiricileri aracılığıyla kısıtlamaları atlayabilme kolaylığı olduğunu söyledi. Reuters’in Haziran ayında bildirdiğine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2020’de Binance’de çalınan kripto para birimini aklamak için hesap oluştururken konumlarını gizlemek için VPN kullanmıştı.

Bir iş geliştirme çalışanı olan Mehdi Qadri, VPN’yi 2021 yılının Ağustos ayına kadar Binance’de 4.000 dolar değerinde kripto para ticareti yapmak için kullandığını söyledi. Qadri, Binance hakkında “Bütün İranlılar bunu kullanıyordu” dedi.

ABD Hazinesi, kripto şirketlerine yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin 2021 kılavuzunda, IP adresinin gizlenmesini tespit edebilen gelişmiş analitik araçlar olduğunu söyledi. Kripto şirketlerinin, yaptırım uygulanan bir ülkedeki kullanıcıları uyarmak için e-posta adresleri gibi bilgiler de toplayabileceğini söyledi.

Londra merkezli hukuk firması Rahman Rafeli’nin hukuk direktörü Sidor Rehman, “Kripto para borsalarının yaptırımlara uymak için bu tür önlemleri alması bekleniyor” dedi.

Binance, VPN kullanımını desteklemiştir.

Binance CEO’su Zhao, Haziran 2019’da VPN’lerin “bir seçenek değil, bir zorunluluk” olduğunu tweetledi. 2020’nin sonunda yorumu sildi. Tweetle ilgili bir soruya yanıt olarak Binance yorum yapmadı. Ertesi yılın Temmuz ayında Binance, web sitesinde bir “VPN’lere Yeni Başlayanlar Kılavuzu” yayınladı. İpuçlarından biri: “Ülkenizde engellenen sitelere erişmek için bir VPN kullanmak isteyebilirsiniz.”

Zhao, genellikle Binance’in kontrollerini atlatan kripto kullanıcılarının farkındaydı. Kasım 2020’de görüşmecilere “kullanıcılar bazen barikatımızı aşmak için akıllı yollar buluyor ve bizim nasıl engellediğimiz konusunda daha akıllı olmamız gerekiyor” dedi.

(Raporlama Tom Wilson ve Angus Berwick tarafından; Düzenleme Janet McBride tarafından)

Reuters.com’a ücretsiz sınırsız erişim elde etmek için şimdi kaydolun

Kriterlerimiz: Thomson Reuters Güven İlkeleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.