Mahkeme kayıtları, Portland’da ikamet eden kötü şöhretli CEO Andrew Widhorn’un dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçırmaya teşebbüs suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu gösteriyor.

LOS ANGELES — Federal yetkililer, Fatburger ve Johnny Rockets restoran zincirlerinin sahibi olan şirketin CEO’su Andrew Wedderhorn hakkında soruşturma yürütüyor ve menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve para aklama iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında bir aile üyesinin eylemlerini inceliyor. Mahkeme kayıtlarına göre vergi kaçırmaya teşebbüs.

Soruşturma sırasında federal ajanlar, mahkemede açılan arama emri kayıtlarına göre Aralık ayında Wedderhorn’un oğlu Thayer ve gelini Brooke Wedderhorn’un yaşadığı Beverly Grove evine baskın düzenledi.

Brooke’un adı, Los Angeles Times tarafından incelenen mahkeme kayıtlarında geçmiyor. Eski “Beverly Hills’in Gerçek Ev Kadınları” oyuncusu ve yıldız Kim Richards’ın en büyük kızı ve 2014’te Thayer ile olan düğünü Bravo realite TV şovunda yapıldı.

Mahkeme dosyalarına göre ajanlar çiftin evindeki telefonlara, dijital depolama cihazlarına, vergi belgelerine ve diğer kayıtlara el koydu.

Federal müfettişler ayrıca bir hakimden Beverly Hills’deki daha büyük Wedderhorn malikanesini aramak için izin istedi, ancak mahkeme dosyaları bu baskının gerçekleşip gerçekleşmediğini göstermedi. Ayrıca onu geçen yıl mülkün yanında köpeklerini gezdirirken görmüşler.

Soruşturmayı özetleyen Kasım ayındaki bir beyanda, karmaşık mali suçlara odaklanan bir FBI özel ajanı, 56 yaşındaki Wedderhorn’un vergi ödememek için “dolandırıcı bir plan tasarlayıp uyguladığını” ve işletmeler aracılığıyla “milyonlarca dolarlık hayali kredi” aldığını iddia etti.

Beyanname, Wiederhorn, çocukları ve diğer akrabaları tarafından yıllarca kredi kartıyla yapılan alışverişleri gösteriyor – Londra’daki bir kuyumcudan 183.500 dolar; Görünüşe göre Rolls-Royce’da peşinat için 150.000 dolar; Bir Beverly Hills boşanma avukatına 100.000 dolardan fazla – ve bunun “ilk etapta halka açık bir FAT markasına ait hesaplardan ödendiğini” iddia ediyor.

Dosyalama ayrıca Wiederhorn’un, oğlunun PayPal hesabı aracılığıyla şirket parasını akıtarak milyonlarca American Express ödül puanı elde ettiğini iddia ediyor.

Temsilci, Wiederhorn’un vergi usulsüzlükleri, yatırımcıların yanlış beyanları ve “Wiederhorn’un FAT tarafından ödenmesine neden olan kişisel harcamalarla ilgili” dolandırıcılık suçları dahil olmak üzere “bir sonraki suç davranışının” olası bir nedeni olduğu sonucuna vardı.

READ  Bitcoin, 'stablecoin' çöküşünün kripto para birimini ezdiği için rekor bir kayıp serisi yayınlamaya ayarlandı

Soruşturmanın durumu belirsiz. Hiç kimseye veya Wiederhorn’un en büyük hissedarı olduğu FAT Brands’e karşı herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

Gibson, Dunn & Crocher’dan avukatı Douglas Fox Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bay Federhorn bu iddiaları kategorik olarak reddediyor ve zamanı gelince hükümetin yanlış gerçekleri olduğunu kanıtlayacağız” dedi.

Bu krediler tamamen yasaldı ve bağımsız olarak gözden geçirilip onaylandı. Ayrıca, Bay Wiederhorn’un vergi beyannameleri bağımsız vergi uzmanları tarafından hazırlanıp onaylandı ve IRS tarafından onaylanan bir program kapsamında ödemeler yapıyordu.

“İddialar hakkında daha spesifik bir yorum yapamayız çünkü taleplerimize rağmen hükümet bize beyannamenin bir kopyasını vermeyi reddetti.”

ABD Başsavcılığı’ndan bir sözcü yorum yapmaktan kaçındı. Los Angeles’taki FBI sözcüsü Laura Emeller, soruşturmayı ne teyit edebileceğini ne de inkar edebileceğini söyledi.

Beverly Hills merkezli FAT Brands Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Hükümet FAT Brands’e soruşturmasını bildirdi ve şirket tam olarak işbirliği yapıyor” dedi.

Soruşturma, Federhorn’un ilk kez mali suçlara bulaşmasından yaklaşık yirmi yıl sonra geldi. 2004 yılında, Oregon’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde bir iş arkadaşına yasadışı ikramiye ödemek ve sahte vergi beyannamesi vermek suçlamalarını kabul etti. Oregon, Sheridan’daki federal hapishanede 15 ay geçirdi ve 2 milyon dolar para cezası ödedi.

Suçunu kabul etmeden bir gün önce, yönettiği şirket Fog Cutter Capital ona 2 milyon dolar ödül verdi ve hapisteyken ödemeye devam etmeyi kabul etti.

Düzenleme, New York Times köşe yazarı Nicholas Kristof’u Wiederhorn’a ilk “Açgözlülük Ödülü”nü vermeye sevk etti ve şöyle yazdı: .”

Serbest bırakıldıktan sonra, Wiederhorn, Arizona, Mesa’daki Fatburger Restaurant’ta “Undercover Boss” programında yer almak da dahil olmak üzere, kendisinin ve ailesinin itibarını geri kazanmak için bir halkla ilişkiler kampanyası başlattı.

READ  Suudi enerji bakanı, OPEC'in siyaseti petrol kararlarından çıkaracağını söyledi

Wiederhorn 2017’de Los Angeles Times’a verdiği demeçte, “Bilerek herhangi bir yanlış yapmayı şiddetle reddettim. Bunun için çok minnettarım. Cezayı ödediğimi hissettim. O zaman yaptım. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Bunu ortadan kaldırmak ve arkamda bırakmak için yapmak.”

Bu röportaj Wiederhorn, Amerika Birleşik Devletleri ve yurtdışında yaklaşık 300 restorandan 500’e çıkmayı hedefleyen FAT Brands’ı halka sunmadan hemen önce geldi. Şirket o zamandan beri Twin Peaks spor barı, İtalyan restoran zinciri Fazoli’s, Round Table Pizza ve Marble Slab Creamery gibi markaları satın alarak çoğu franchise olan 2.000’den fazla satış noktasına ulaştı.

Wiederhorn, geçen yıl bir yemek servisi podcast’ine verdiği demeçte, Del Taco’yu satın almayı bile düşündü, ancak “bunun çok fazla iş olacağına” karar verdi.

Bu devasa genişleme, bazı yatırımcılardan gelen öfke fonunda gerçekleşti. Haziran 2021’de Delaware’deki FAT Brands hissedarlarına karşı Wiederhorn’u şirketi “yağmalamak” ve “parasını sızdırmakla” suçlayarak dava açtı. Dava, daha sonra vazgeçilen kredileri ve maaş bordrosunda ve altı haneli maaşlarda olan Wiederhorn ailesinin birkaç üyesini gösterdi.

Wiederhorn ve şirket avukatları, davanın yanlış bir şey yaptıklarını iddia etmediğini söyledi.

Ajanları Wiederhorn’un banka kayıtlarını, kredilerini ve vergilerini sıkmış görünen FBI’ın son soruşturmasını neyin tetiklediği belli değil.

Beyannamede açıklanan soruşturmanın bir kısmı, Wiederhorn’un kredi başvuruları arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekerek yanlış bir vergi beyannamesi verip vermediğini inceledi. 2018 vergi beyannamesi, bir mahkeme dosyasına göre 403.311 dolar ve 2017’de 395.508 dolar gelir kaydetti.

Ancak 2018’de araba kredisi ve ev satın alma başvurularında ayda 200.000 dolar veya yılda yaklaşık 2,4 milyon dolar kazandığını bildirdi.

Beyannamede Wiederhorn’un “lüks yaşam tarzına” pek çok atıfta bulunuluyor – St Tropez’deki Byblos Hotel’de 24.739 $ ve Barselona’daki Hotel Arts’ta 29.913 $’lık bir fatura – İç Gelir Servisi son on yılda ödenmemiş gelir vergisi talep etti.

READ  Asya borsaları, Ukrayna nükleer santralinde çıkan yangın nedeniyle 16 ayın en düşük seviyesini gördü

Wiederhorn’un vergi ödemek için birkaç “taksit anlaşması” var. Mevcut taksit planına bağlı kaldığı dosya notları, ancak Kasım 2021 itibariyle, kişisel gelir vergileri, para cezaları ve faiz olarak yaklaşık 3 milyon dolar borçluydu.

FBI ajanı ayrıca Wiederhorn parasının FAT Brands ve bağlı kuruluşlarından Dolce & Gabbana, Giorgio Armani ve Restoration Hardware’deki alışverişleri gösteren kredi kartları aracılığıyla “aktarıldığına” nasıl inandığını da açıkladı.

Wiederhorn’un kartlarından biri, altı çocuğuna, annesine, kişisel ev personeline, eski karısına ve diğerlerine verilen kredi kartlarının alt hesaplarını içeriyordu. Ücretleri arasında doktor faturaları, giysiler, ayakkabılar, şilteler, bakkaliye, özel ders hizmetleri ve evcil hayvan bakımı gibi “önemli, görünüşte kişisel harcamalar” yer alıyor.

Bir mahkeme dosyasına göre, FAT Brands’ın halka arz tarihi olan Ekim 2017’den Mayıs 2019’a kadar, şirketten veya iştiraklerinden çeşitli Wiederhorn kredi kartı bakiyelerini karşılamak için yaklaşık 5 milyon dolar gitti.

Bir FAT Brands yöneticisi olan Thayer Wiederhorn, American Express ücretleri aracılığıyla şirket fonlarının milyonlarca dolarını kendi adını taşıyan bir PayPal hesabına aktarma iddiasıyla bağlantılı olarak özellikle anıldı. FBI ajanı, bariz amacın babasının kredi kartları için ödül puanları almak olduğunu belirtiyor.

Mahkeme kayıtları, planı, paranın Wiederhorn’un PayPal hesabından kişisel Bank of America hesaplarına ve FAT veya bağlı kuruluşlarına geri aktarıldığı “gidiş dönüş işlemleri” olarak tanımlıyor.

Bir FBI ajanı, “ileri geri” hareket eden yaklaşık 9 milyon dolar arasından 250.000 dolardan fazla PayPal ücretlerini tablolaştırdı.

FBI ajanı, bu 250.000 dolarlık ücretin “herhangi bir meşru meşru amaç olmaksızın”, ancak “sahte Weederhorn planını ilerletmek için” harcandığını yazdı.

(Times araştırmacısı Carrie Schneider bu rapora katkıda bulunmuştur.)

© 2022 Los Angeles Times. ziyaret latimes.com. Tribune Content Agency, LLC tarafından dağıtılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.